Desmantelan Gigantesca Red de Lavado: 13 Casinos en 8 Estados Bloqueados con Operaciones de $50 Millones

México Asesta Duro Golpe al Lavado de Dinero en Casinos con Megaoperativo Nacional

El Gobierno de México ha revelado la desarticulación de una compleja red de lavado de dinero que operaba a través de 13 casinos, tanto físicos como en línea, distribuidos en ocho estados del país. Este importante operativo, dado a conocer el 12 de noviembre de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, expuso operaciones irregulares que ascienden a aproximadamente 50 millones de pesos. La acción subraya el compromiso de las autoridades mexicanas en el combate al crimen organizado y el fortalecimiento del sistema financiero nacional.

Los establecimientos de juegos y sorteos involucrados fueron detectados con operaciones irregulares en entidades clave como Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México. La investigación, que se ha desarrollado a lo largo de varios meses, ha permitido identificar patrones de riesgo, irregularidades fiscales, operaciones inusuales y vínculos financieros transnacionales que comprometían la integridad del sistema financiero. Este esfuerzo conjunto entre las instituciones del Gabinete de Seguridad y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha sido fundamental para el éxito de la operación.

El modus operandi de esta red de lavado de dinero se caracterizaba por su sofisticación y el uso de múltiples mecanismos para ocultar recursos de procedencia ilícita. Entre los principales esquemas identificados se encuentran las operaciones en efectivo, la simulación fiscal y la dispersión de recursos entre filiales, a menudo con declaraciones de ingresos en ceros. Asimismo, se detectaron flujos internacionales de origen extranjero, con transferencias de grandes montos de dinero sin justificación de su procedencia a países como Rumanía, Suiza, Estados Unidos, Albania, Malta y Emiratos Árabes Unidos. Un elemento crucial fue la utilización de plataformas digitales no supervisadas que operaban pagos en línea y agregadores tecnológicos, evadiendo la regulación financiera nacional.

La Procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano García, detalló un esquema de seis pasos utilizado en estos casinos. Primero, se engañaba o se robaba la identidad a personas, principalmente jóvenes estudiantes, amas de casa, trabajadores o jubilados, quienes no manejaban grandes cantidades de dinero. Luego, mediante medios electrónicos, se les enviaban tarjetas prepagadas o códigos premiados con dinero de procedencia desconocida para su uso en los casinos. Con estos recursos, las personas realizaban apuestas, a veces sin saberlo, en los casinos físicos o en línea. Estas apuestas simuladas generaban supuestas ganancias que luego eran transferidas al extranjero y a paraísos fiscales, para finalmente reincorporar los recursos lavados al sistema mediante múltiples retransacciones.

Derivado de estos hallazgos, el Gobierno Federal impulsó acciones conjuntas. Se dio vista a la Procuraduría Fiscal de la Federación por posibles delitos fiscales y omisiones en materia de cumplimiento tributario. Se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos conexos. Como medidas inmediatas, se ordenó la suspensión temporal de actividades en los establecimientos físicos que incumplían las disposiciones legales, el bloqueo de páginas electrónicas de casinos virtuales y el bloqueo de cuentas bancarias vinculadas a las operaciones irregulares.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfatizó que estas investigaciones cuentan con sustento legal y se realizan en colaboración con unidades de inteligencia financiera de Estados Unidos y de otros países del mundo, siguiendo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Sheinbaum Pardo desestimó cualquier trasfondo político en estas acciones, asegurando que “todas las indagatorias cuentan con respaldo jurídico y pruebas sólidas”. Esto surgió en respuesta a que Grupo Salinas, del empresario Ricardo Salinas Pliego, confirmó que dos de los 13 casinos involucrados les pertenecen, y denunció una supuesta “acción de acoso sistemático”.

El secretario Omar García Harfuch adelantó que la nueva etapa de esta estrategia se enfocará en anticipar los riesgos antes de que escalen, implementando mecanismos de detección temprana, modelos predictivos basados en inteligencia artificial y tipologías sectoriales para identificar conductas inusuales. Este enfoque busca evitar que el flujo de dinero ilícito fortalezca a grupos de la delincuencia organizada y proteger a los usuarios de fraudes. El gobierno mexicano reafirma su compromiso de seguir investigando y fortaleciendo a la UIF para trabajar coordinadamente con el Gabinete de Seguridad y el Sistema Nacional de Inteligencia e Investigación, debilitando así el poder financiero de las estructuras criminales.

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