UIF inicia congelamiento de cuentas por caso de empresas de materiales electorales: Presidenta
Al encabezar la presentación de compras electorales a empresas que acapararon contratos por 27 años, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera inició el congelamiento de cuentas a partir de la solicitud de la ASF.
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Redacción Contexto
Contexto Sinaloa
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Al reafirmar la importancia de brindar certeza al proceso electoral de 2027, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se pronunció por fortalecer la transparencia en los lineamientos y las contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE) y los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).
Al encabezar la presentación de compras electorales a empresas que acapararon contratos por 27 años, dio a conocer que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) inició el congelamiento de cuentas a partir de la solicitud de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Luego de recordar que la próxima semana presentará el decreto para fortalecer Talleres Gráficos de México para la fabricación de materiales electorales, la primera mandataria expuso que la ASF también informó que comienza la auditoría en los OPLE.
“El INE y la ASF tienen que hacer su parte. A nosotros nos corresponde transparentar y fortalecer Talleres Gráficos de México; que sea una institución donde haya participación ciudadana.”
Añadió que la UIF y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) realizan revisiones para determinar si existe lavado de dinero.
“Esta investigación mucho tiene que ver con lo que se ha denunciado por parte de la ASF; si es procedente, UIF presentaría denuncia penal ante la Fiscalía General de la República.”
Tras puntualizar que la ASF también efectúa auditorías en los OPLE, la jefa del Ejecutivo Federal dijo que la instancia revisora debe ser proactiva; celebró la propuesta del nuevo titular para modificar la ley, con el fin de que las auditorías vayan más allá de las que solicita el Congreso de la Unión.
Señaló que el Consejo General del INE nombró a Guadalupe Taddei Zavala al frente del organismo electoral en Sonora a raíz de la reforma electoral de 2014, ya que desde entonces contaba con todos los poderes para nombrar consejeros locales.
Posteriormente, es electa presidenta del INE tras el sorteo por tómbola establecido en la ley.
En cuanto al grupo de empresas que acapararon las compras electorales, mencionó que los hermanos Hernández Casillas trabajaron en Cisen y Renapo durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari.
Esto fue posible por medio de Juan Carlos Padilla Aguilar, quien, a su vez, también laboró en el Estado de México durante los escándalos por corrupción en 1999 y 2005, y hoy es integrante destacado del partido Somos, también relacionado con el exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello.
“¿Por qué no se hizo nada si sabían ellos —como sale en sus propias entrevistas, durante nueve años—, para hacer lineamientos claros de contrataciones? Más de dos mil millones de pesos en aquella época.”
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, explicó que en 2014-2023 se observaron diversas omisiones por parte de 23 OPLE en la contratación de estas empresas por más de dos mil millones de pesos asignados a los hermanos Hernández Casillas.
Se trata de Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México, Corporativo ZEG, Formas Finas Fernando Fernández y Comercializadora JVLY.
En los procesos de licitación “simulaban precios, se ponían de acuerdo sobre quién iba a ganar —que era el del precio más bajo— y se daba el fallo; aunque parezcan muchas empresas, al final los beneficiarios eran los mismos hermanos Hernández Casillas en todos los casos”.
Indicó que estos proveedores funcionaban como empresas fachada que simulaban competencia y tienen vínculos con servidores públicos; no declaran impuestos, no informan su capacidad técnica, tienen el mismo domicilio y teléfono.
“Para ocultar el beneficiario final, una empresa recibe el dinero, la reparte a otras diez y a otras diez hasta que se pierde. Es el comportamiento que tienen las empresas que muestran lavado de dinero y factureras.”
También acompañaron a la presidenta: el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, y el coordinador de Infodemia, Miguel Ángel Elorza Vásquez.
México, Claudia Sheinbaum, INE, Corrupción,
